Một giao dịch bất động sản trị giá thực tế khoảng 40 tỷ đồng nhưng chỉ được kê khai 2 tỷ đồng đã khiến người bán bị cơ quan công an khởi tố để điều tra hành vi trốn thuế. Vụ việc một lần nữa cho thấy rủi ro pháp lý khi kê khai không đúng giá trị chuyển nhượng bất động sản.
Khởi tố người đàn ông 69 tuổi liên quan giao dịch đất gần 6.000m²
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lâm Định Quốc, sinh năm 1957, để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.
Ông Quốc hiện được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc liên quan đến một khu đất có diện tích gần 6.000m² tại khu phố 5, Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Mua đất hơn 38 tỷ nhưng không ký hợp đồng chuyển nhượng
Theo thông tin điều tra, ông Lâm Định Quốc đã mua khu đất với giá trị thực tế trên 38 tỷ đồng.
Tuy nhiên, thay vì thực hiện hợp đồng chuyển nhượng theo giá trị giao dịch, các bên chỉ ký hợp đồng ủy quyền. Cách thức này được xác định nhằm giảm nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản.
Theo cơ quan điều tra, hành vi trên khiến khoản lệ phí trước bạ hơn 191 triệu đồng không được thực hiện đầy đủ.
Bán lại đất 40 tỷ nhưng kê khai chỉ 2 tỷ đồng
Đáng chú ý hơn, khi chuyển nhượng khu đất cho người khác, giá trị giao dịch thực tế được xác định khoảng 40 tỷ đồng.
Tuy nhiên, giá trị chuyển nhượng được kê khai chỉ 2 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với giá trị giao dịch thực tế.
Việc kê khai giá chuyển nhượng thấp nhằm giảm số thuế phải nộp. Cơ quan điều tra xác định hành vi này đã làm phát sinh số tiền thuế thu nhập cá nhân bị trốn khoảng 910 triệu đồng.
Cộng với khoản lệ phí trước bạ hơn 191 triệu đồng liên quan đến giao dịch trước đó, tổng số tiền nghĩa vụ tài chính bị thất thoát được xác định hơn 1,1 tỷ đồng.
Rủi ro pháp lý khi kê khai sai giá trị bất động sản
Vụ việc là lời cảnh báo đối với người mua và người bán bất động sản trong việc kê khai giá trị giao dịch.
Trong các giao dịch nhà đất, việc thỏa thuận một mức giá thực tế nhưng ghi trên hợp đồng hoặc hồ sơ kê khai một mức giá thấp hơn có thể làm phát sinh nhiều rủi ro về thuế và pháp lý.
Không chỉ đối mặt với việc phải truy thu các khoản nghĩa vụ tài chính, trường hợp có đủ căn cứ xác định hành vi cố ý gian dối nhằm trốn thuế còn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật hình sự.
Đặc biệt, với những giao dịch bất động sản có giá trị lớn, việc lập hợp đồng, kê khai giá chuyển nhượng và thực hiện nghĩa vụ thuế cần được thực hiện minh bạch, đúng với giá trị giao dịch thực tế.
Công an tiếp tục mở rộng điều tra
Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Cơ quan chức năng sẽ làm rõ thêm các tình tiết liên quan và xử lý những cá nhân có liên quan nếu phát hiện hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.
Vụ án cũng cho thấy việc mua bán bất động sản không chỉ cần quan tâm đến giá đất, pháp lý tài sản hay quy hoạch mà còn phải đặc biệt chú ý đến tính chính xác của hợp đồng và nghĩa vụ thuế. Với các giao dịch có giá trị lớn, việc kê khai đúng giá trị chuyển nhượng là yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro pháp lý về sau.
Chuyên Gia Tư Vấn BĐS Tara Le
Liên hệ tư vấn: 0917.839.686
